कम कर तैयार करने वालों की जांच करने वाला आईआरएस

आंतरिक राजस्व सेवा की आपराधिक जांच इकाई पिछले एक साल के दौरान अपमानजनक कर रिटर्न तैयार करने वालों की कम जांच शुरू कर रही है, जबकि कम अभियोजन की सिफारिश भी कर रही है, और इस साल एक नई के अनुसार कम अभियोग और जेल की सजा को देखते हुए रिपोर्ट good। हालांकि, IRS CI डिवीजन COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद पिछले वर्ष में अन्य प्रकार की कर धोखाधड़ी योजनाओं में $ 2.3 बिलियन की पहचान करने में कामयाब रहा।

रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि आईआरएस सीआई द्वारा 30 सितंबर, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 140 जांच शुरू की गई थी, जो कि वित्त वर्ष 2019 में 163 की तुलना में और वित्त वर्ष 2018 में 224 है। अभियोजन की सिफारिशें पिछले साल 203 से घटकर 145 रह गईं। । पिछले साल के 138 और वित्तीय वर्ष 2018 में 170 से इस साल संकेत और संकेत फिसल गए। वित्तीय वर्ष 2020 में अपमानजनक वापसी की तैयारी करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2020 में 112 तक गिर गई। 2019 में जेलों की औसत संख्या में अपमानजनक सजा वित्तीय वर्ष २०२० में २०२० वर्ष में २५ महीने और २०१. में २५ वर्ष की तुलना में २० महीने में तैयारी की गई। अपमानजनक रिटर्न तैयार करने वालों के लिए एकमात्र मीट्रिक जहां अप्रेंटिस दर थी, जो वित्तीय वर्ष २०२० में बढ़कर percent० प्रतिशत हो गई। वित्त वर्ष 2019 और 2018 दोनों में 78 प्रतिशत से।

आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख जिम ली ने संवाददाताओं से सोमवार को एक सम्मेलन के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, “हमारे पास एक महत्वपूर्ण वापसी कार्यक्रम है।” लेखा आज। “जब मैं देश भर में अपने विशेष एजेंटों से बात करता हूं … तो मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि उन्हें सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण जांच करने की जरूरत है।”

उन्होंने कहा कि इस वर्ष 23 जांचों की गिरावट लगभग एक प्रति क्षेत्र कार्यालय में घटती है और नए एजेंटों के प्रशिक्षण के कारण हो सकती है। नियोजित सेवानिवृत्ति की भरपाई के लिए वित्तीय वर्ष 2020 में सीआई विशेष एजेंटों की संख्या में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

“उनमें से कुछ को प्रशिक्षण में नए विशेष एजेंटों के साथ करना होगा क्योंकि जब वे प्रशिक्षण में होते हैं तो वे काम के मामले नहीं होते हैं, इसलिए उनमें से कुछ हमारे पास मौजूद एजेंटों की संख्या के लिए सीधे जिम्मेदार हो सकते हैं,” ली ने कहा। “हमारे पास अपमानजनक रिटर्न तैयार करने वालों के साथ घूमते हुए आईआरएस के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है, चाहे वे व्यक्ति या व्यवसाय हों, इसलिए आप वहां एक छोटी सी गिरावट देख सकते हैं, लेकिन मैं जो सुझाव दूंगा वह यह है कि हमारे मामलों की गुणवत्ता अधिक है।”

अभियोजन सिफारिशों और अभियोगों में गिरावट के लिए, उन्होंने बताया कि आईआरएस उन मामलों को लाने के लिए न्याय विभाग पर निर्भर करता है, जो इस साल COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप भाग में गिरावट आई है। “ध्यान रखें कि जब हम अभियोजन के लिए एक मामले का उल्लेख करते हैं, तो हम मामले की जांच करते हैं और इसका संदर्भ देते हैं,” ली ने कहा। “हम अभियोजन के लिए एक सिफारिश करते हैं, लेकिन हमें वास्तव में इस मामले पर मुकदमा चलाने के लिए न्याय विभाग की आवश्यकता है, और वर्ष के अंतिम छमाही के दौरान, यह चुनौतीपूर्ण हो गया है क्योंकि आपके पास अदालतें बंद थीं और आपके पास भव्य चोटियां थीं जो चल नहीं रही थीं, इसलिए कुछ कि शायद महामारी के साथ करना है। लेकिन कुल मिलाकर, मैं किसी एक कार्यक्रम को नहीं देखता। मैं उन्हें समग्र रूप से देखता हूं, और कुल मिलाकर हमारा कर कार्यक्रम मजबूत है। ”

कर तैयारी प्रवर्तन पक्ष पर गिरावट के बावजूद, कर धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अपराधों में $ 10 बिलियन से अधिक की पहचान सहित वित्तीय वर्ष के अधिकांश महामारी हावी होने के बावजूद, आईआरएस सीआई ने इस वर्ष अन्य उपलब्धियों का हवाला दिया। पिछले वित्त वर्ष के कुछ मुख्य फोकसों में COVID-19 संबंधित धोखाधड़ी, साइबर क्राइम (वर्चुअल और क्रिप्टोकरेंसी पर जोर देने के साथ), पारंपरिक कर जांच, अंतर्राष्ट्रीय कर प्रवर्तन, रोजगार कर, कर वापसी धोखाधड़ी और कर-संबंधी पहचान चोरी शामिल हैं।

COVID-19 संबंधित अपराधों के जवाब में, सीआई स्पेशल एजेंटों ने इस वर्ष आर्थिक जांच भुगतान, पेचेक संरक्षण कार्यक्रम ऋण और CARES अधिनियम से वापसी योग्य पेरोल टैक्स क्रेडिट के लिए धोखाधड़ी के मामलों से जुड़े मामलों को लेने के लिए अपनी जांच तकनीकों को अनुकूलित किया।

“हमारा मिशन और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे देश के कर कानूनों को लागू करना जारी है,” ली ने कहा। “2020 की वार्षिक रिपोर्ट इस पर प्रकाश डालती है। विशेष रूप से, प्रमुख takeaways पर, यह बात करता है कि हमारे समय का 73.1 प्रतिशत टैक्स से संबंधित अपराधों पर कैसे खर्च किया गया था, और यह महत्वपूर्ण है। ”

वित्तीय वर्ष 2020 में, IRS CI इकाई ने 1,598 मामलों की शुरुआत की। CI ने डेटा एनालिटिक्स के अपने उपयोग को जारी रखना जारी रखा और सबसे प्रभावशाली मामलों की पहचान करने में मदद करने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को मजबूत किया। पिछले साल फिर से एक महत्वपूर्ण साझेदारी वैश्विक कर प्रवर्तन (J5) के संयुक्त प्रमुख थे, एक अंतरराष्ट्रीय समिति जो पांच अलग-अलग देशों की कर प्रवर्तन एजेंसियों से बनी थी। अकेले वित्त वर्ष 2020 में, उन्होंने पिछले 10 वर्षों की तुलना में क्रिप्टोक्यूरेंसी, कर अपराधों और प्रवर्तन के संबंधित क्षेत्रों के बारे में अधिक जानकारी साझा की। सीआई ने जे 5 छतरी के तहत लाए गए मामले के लिए पहली दोषी दलीलों को भी देखा।

प्रवर्तन स्थानीय स्तर पर भी हो रहा है। पिछले शुक्रवार को, आईआरएस ने घोषणा की कि उसने न्यूयॉर्क शहर में एक परिधान कंपनी के मालिक का भंडाफोड़ किया, जिसने कथित तौर पर अपने और अपने परिवार के लिए व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान करने के लिए $ 4.4 मिलियन को तीसरे पक्ष में बदल दिया। आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के डिप्टी चीफ जिम रोबनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “जब हम कर चोरी के बारे में बात करते हैं, तो हम इस नौकरी में होने के कारण करदाता की देखभाल करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम ट्रेजरी की सुरक्षा करें।” कहते हैं। “यह लालच की तरह है जो हम अक्सर ऐसे मामलों में देखते हैं जो उन्हें एक नागरिक मामले से एक आपराधिक मामले में ले जाते हैं। यह वास्तव में वही है जो हम जांच के व्यवसाय में हैं: उन आरोपों को जो गैर-इरादतन रूप से गैर-कानूनी काम करने वाले लोगों को इंगित करते हैं। ”

संघीय कर अपराधों पर अधिकार क्षेत्र के साथ एकमात्र संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में, सीआई प्रभाग 90.4 प्रतिशत सजा दर, संघीय कानून प्रवर्तन में उच्चतम में से एक है।

आईआरएस कमिश्नर चक रेट्टिग ने एक बयान में कहा, “विशेष एजेंट और पेशेवर कर्मचारी जो आपराधिक जांच करते हैं, साल दर साल अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते रहते हैं।” “यहां तक ​​कि एक वैश्विक महामारी के सामने, सीआई कार्यबल ने लगभग 1,600 जांच शुरू की और कर धोखाधड़ी योजनाओं में $ 2.3 बिलियन की पहचान की। यह एक चुनौतीपूर्ण वर्ष के दौरान कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, और करदाताओं की रक्षा और हमारे कर की अखंडता के लिए उनका काम महत्वपूर्ण है। सिस्टम। “

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