टैक्स फ्रॉड ब्लोटर: उनके लायक क्या है

क्या एक स्टील; जज के पास जाओ; बच्चो की किताब; और हाल के कर मामलों के अन्य मुख्य आकर्षण।

उत्तर स्किट, रोड आइलैंड: निर्माण स्थलों पर स्टील और लोहे की आपूर्ति करने वाले दो व्यवसायों के मालिक स्टीवन एम। अल्लार्ड ने स्वीकार किया है कि दो साल में वह जानबूझकर आईआरएस पर 570,000 डॉलर से अधिक का निवेश करने में विफल रहे और अपने कर्मचारियों से वापस ले लिया।

एलार्ड ने स्वीकार किया कि 2018 के माध्यम से कम से कम 2017 से वह संघीय रोजगार करों और एफआईसीए भुगतान को अपने कर्मचारियों से वापस लेने में विफल रहे। एलार्ड ने व्यक्तिगत व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग किया, जैसे कि एक ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट को क्रेडिट में $ 216,000 से अधिक की खरीद और एक लक्जरी घर के लिए किराए के भुगतान में $ 93,000।

संघीय अदालत में अल्लार्ड का यह तीसरा दोषी है। 2009 में उन्होंने कर चोरी और दिवालियापन धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया और रोजगार करों में आईआरएस के कारण कुछ $ 1.6 मिलियन की राशि निकालने के मामले में 30 महीने की जेल की सजा सुनाई। इससे पहले उन्हें सार्वजनिक कर्मचारियों से किकबैक स्वीकार करने का दोषी पाया गया था और उन्हें 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी।

अल्लार्ड की नवीनतम सजा 30 नवंबर है। करों को जमा करने या भुगतान करने में विलुप्त विफलता पांच साल तक की जेल, तीन साल की निगरानी रिहाई और $ 250,000 तक के जुर्माने के वैधानिक दंड द्वारा दंडनीय है।

सेंट पॉल, मिनेसोटा: कोलम्बस, ओहियो के पूर्व टैक्स रेडर ओडेसी चेरेल करी ने आईआरएस के साथ एक गलत दावा दायर करने के लिए दोषी माना है।

वर्ष 2011 के लिए करी ने विभिन्न करदाताओं के लिए गलत आयकर रिफंड का दावा करते हुए धोखाधड़ी वाले संघीय आयकर रिटर्न दाखिल किए। रिटर्न में धोखाधड़ी वाले शेड्यूल सी और अर्जित आय और शिक्षा क्रेडिट के लिए धोखाधड़ी के दावे शामिल थे। करी ने तैयारी के रूप में किसी भी वापसी पर हस्ताक्षर नहीं किया।

प्रत्येक फर्जी रिटर्न के साथ, उसने अपने और ग्राहक के बीच रिफंड आवंटित करने के लिए 8888 दायर किया। धोखाधड़ी का दावा किया गया कुल $ 93,789 था।

आईआरएस के साथ आयकर रिफंड के लिए झूठे दावे दाखिल करने पर अधिकतम पांच साल की जेल और 250,000 डॉलर का जुर्माना होता है।

कार्मेल, न्यूयॉर्क: दक्षिण सलेम, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी मार्क ए। सीडॉर्फ को कर चोरी के आरोप में छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है।

2009 से अक्टूबर 2019 तक, सेडॉर्फ, लुईसबोरो, न्यूयॉर्क शहर के लिए एक न्याय था, औरचेस्टरचेस्टर काउंटी के लिए एक प्रशासनिक कानून न्यायाधीश था। उन्होंने एक निजी कानून अभ्यास से भी आय प्राप्त की, फिर भी 2015 के माध्यम से कर वर्ष 2005 के लिए कोई संघीय आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। उन्होंने ब्याज और दंड सहित कुछ $ 487,000 की कुल संघीय आयकर देयता को समाप्त कर दिया।

अगस्त 2012 में, सीडॉर्फ को एक सिविल मुकदमे के निपटारे के संबंध में $ 1,524,116 मिले। उनके अनुरोध पर, सूट में उनका प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म ने अपने अटॉर्नी ट्रस्ट खाते में निपटान कार्यवाही को जमा किया, जिसे बाद में अनिर्दिष्ट तिथि पर सेडॉर्फ के लिए वितरित किया जाएगा। बाद के वर्षों में, सीडॉर्फ ने कानूनी फर्म को निर्देश दिया कि वह अपने व्यक्तिगत बैंक खाते के अलावा, अपने लॉ फर्म के ऑपरेटिंग अकाउंट और अटॉर्नी ट्रस्ट अकाउंट और अपने बहनोई के पर्सनल अकाउंट सहित अन्य खातों के निपटान के हिस्से को वितरित करे फंड वह आईआरएस और अन्य लेनदारों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल करता है।

जनवरी 2010 से जून 2013 तक, आईआरएस ने सीडॉर्फ के कुछ कर दायित्व को इकट्ठा करने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें पत्र भेजकर और दस्तावेजों और रिकॉर्ड का अनुरोध किया गया। सीडॉर्फ आईआरएस को कोई रिकॉर्ड प्रदान करने या अपनी कर देयता के एक हिस्से की ओर कोई भुगतान करने में विफल रहा।

2013 में, आईआरएस द्वारा सीडॉर्फ़ द्वारा रखे गए निवेश खाते पर लेवी लगाने का प्रयास शुरू करने के बाद, उन्होंने कानून फर्म को निर्देश दिया कि वह निपटान कंपनी के $ 400,000 को अपने स्वयं के लॉ फर्म के अटॉर्नी ट्रस्ट खाते में भेज दे, जहाँ से उसने पहले हिस्से का भुगतान किया उनकी बकाया कर देनदारी। आईआरएस एजेंट के साथ बातचीत के दौरान, उसने झूठा कहा कि उसने अपने लॉ फर्म के ट्रस्ट अकाउंट से राशि उधार ली थी। अगले साल एक साक्षात्कार में, एक आईआरएस एजेंट ने सेडॉर्फ से पूछा कि क्या उन्हें 2013 के दौरान 2013 के दौरान कोई भी गैर-कर योग्य आय प्राप्त हुई है। सीडॉर्फ ने 2012 के निपटान या $ 540,000 से अधिक के निपटान के अस्तित्व का खुलासा नहीं किया जो एक वकील ट्रस्ट खाते में बने रहे। उस समय।

सभी में, सीडॉर्फ ने आईआरएस को दंड और ब्याज सहित $ 200,000 से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा।

सीडॉर्फ को तीन साल की निगरानी वाली रिहाई की सेवा देने और $ 55,000 का जुर्माना देने का भी आदेश दिया गया था। सीडॉर्फ ने आईआरएस को बहाली में पहले ही $ 207,219 का भुगतान किया है।

कैनेडीया, न्यूयॉर्क: निवासी अमांडा एल। रिकार्ड ने झूठे या धोखेबाज वापसी की तैयारी में सहायता करने या सहायता करने के लिए दोषी ठहराया है।

2011 से 2018 के बीच, उसने दोस्तों और परिचितों के लिए आयकर रिटर्न तैयार किया, व्यक्तिगत आयकर रिटर्न पर गलत जानकारी दी।

2011 और 2018 के बीच, रिकार्ड ने 23 व्यक्तिगत टैक्स रिटर्न तैयार किए और दायर किए, जो आश्रितों की पहचान करते थे कि करदाता दावा करने का हकदार नहीं था। प्रतिवादी ने उन बच्चों के नाम, जन्मतिथि और सामाजिक सुरक्षा संख्या की पहचान करने वाली एक नोटबुक बनाए रखी, जिनके माता-पिता ने उनके स्वयं के रिटर्न पर आश्रित होने का दावा नहीं किया था। रिकर्ड ने इस जानकारी का उपयोग झूठे रिटर्न तैयार करने के लिए किया। उन्होंने करदाताओं के लिए व्यक्तिगत रिटर्न भी तैयार किया और प्रस्तुत किया, जिन्होंने उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया था।

रिकर्ड आईआरएस $ 78,591 को पुनर्स्थापना में भुगतान करेगा और न्यूयॉर्क $ 19,722 की बहाली का भुगतान करेगा। आरोप में अधिकतम तीन साल की जेल और $ 100,000 जुर्माना है।

फिलाडेल्फिया: निवासी वोंटिया जोन्स को 102 महीने की जेल और तीन साल की निगरानी में रिहाई की सजा सुनाई गई है और दूसरों की निजी आईडी की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहाली में $ 2,319,278 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है और इसका इस्तेमाल सैकड़ों धोखाधड़ी वाले संघीय रिटर्न दाखिल करने के लिए किया गया है, जिसमें उसे $ 2 मिलियन से अधिक की कमाई हुई है। कपटपूर्ण धनवापसी।

2019 में दोषी करार देने वाले जोन्स भी फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके खरीदारों को संपत्ति बेचने के लिए बेचकर रियल एस्टेट धोखाधड़ी में लिप्त थे।

उसने लगभग सात वर्षों के लिए अपने घर से बाहर “जोन्स टैक्स सर्विस,” “अर्जित आय क्रेडिट यूनिट,” “ईआईसी यूनिट” और “एलिसियम” सहित विभिन्न नामों से एक व्यवसाय संचालित किया। षड्यंत्रकारियों के साथ, जोन्स ने 900 से अधिक धोखाधड़ी वाले रिटर्न दाखिल करने के लिए दूसरों को दायर किया या निर्देशित किया, जिसमें काल्पनिक स्व-रोजगार आय का दावा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2,319,000 डॉलर से अधिक का संघीय रिफंड भुगतान किया गया था। षड्यंत्रकारियों ने व्यक्तियों और उनके आश्रितों की व्यक्तिगत जानकारी को “टैक्स मनी” प्राप्त करने की आड़ में, भले ही उन्होंने कभी काम न किया हो, की याचना की।

जोन्स ने यात्रियों को अपनी सेवाओं का विज्ञापन देने के लिए डिज़ाइन किया है जिसमें कहा गया है: “क्या आप कुछ आयकर धन के लायक भी नहीं हैं? $ 750 [per child] कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा बेरोजगारी विकलांगता, भले ही आपके पास कभी नौकरी न हो। ” आईआरएस को दिए गए प्रत्येक रिटर्न को प्रतिवादी या उसके साजिशकर्ताओं द्वारा स्व-तैयार के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

उसने फिलाडेल्फिया में कई आवासीय संपत्तियों के लिए फ़ॉनी कर्मों को दर्ज करने के लिए एक योजना बनाई और संचालित की, ताकि उन्हें लाभ के लिए बेचने के लिए घरों के स्वामित्व को स्थानांतरित किया जा सके।

मिल्टन, फ्लोरिडा: पूर्व वित्तीय योजनाकार जेम्स ए। यंग III, 50, को धोखाधड़ी और रिटर्न दाखिल करने में विफलता के लिए दोषी करार देने के बाद 51 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।

2010 से 2014 के बीच, एक फाइनेंशियल प्लानर के रूप में काम करते हुए, यंग ने अपने ग्राहकों और अन्य लोगों को झूठे “साइड इनवेस्टमेंट” में पैसा लगाने का आग्रह किया, जिसमें वह संपत्ति के लिए रियल एस्टेट निवेश भी शामिल था, जिसमें वह खुद नहीं था और एक तेल और गैस कंपनी में निवेश किया था जिसके साथ वह था कोई रिश्ता नहीं। यंग ने संभावित निवेशकों को झूठे दस्तावेज पेश किए और दावा किया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निवेश करने के लिए मनाने के लिए निवेश किया गया था। लगभग सभी यंग पीड़ित 55 और 90 की उम्र के बीच के थे।

जो लोग निवेश करने के लिए सहमत हुए, यंग ने अपने पैसे का इस्तेमाल किया, जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए, आधा मिलियन डॉलर से अधिक था। कुछ उदाहरणों में, उसने निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग अन्य निवेशकों को वापस करने के लिए किया। उसने धोखे से दावा किया कि धनराशि उनके निवेश पर रिटर्न या ब्याज का प्रतिनिधित्व करती है।

यंग 2012, 2013 और 2014 के लिए अपने संघीय कर रिटर्न दाखिल करने में भी विफल रहे।

उन्हें दो दर्जन पीड़ितों को पुनर्स्थापन में $ 402,207.71 और आईआरएस को अवैतनिक करों के लिए पुनर्स्थापन में $ 125,107.33 का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था। प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने प्रतिभूति उद्योग में शामिल होने से रोक दिया।

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