टैक्स फ्रॉड ब्लोटर: फास्ट, फ्यूल, फेमा और फ्रॉड

दवा का पैसा; फीनिक्स का उतरना; नीचे उतरना; और हाल के कर मामलों के अन्य मुख्य आकर्षण।

लास वेगास, न्यू मैक्सिको: 44 वर्षीय, तैयारी करने वाले कार्लोस पेरिया ने झूठे आयकर रिटर्न की तैयारी को सहायता करने और त्यागने के दो मामलों के लिए दोषी ठहराया है।

पेरिया के पास पेरिया फास्ट टैक्स का स्वामित्व और संचालन है, जहां उन्होंने ग्राहकों के लिए आयकर रिटर्न तैयार किया और उन्हें आईआरएस के साथ इलेक्ट्रॉनिक और मेल द्वारा दायर किया। उन्होंने कर देनदारियों को कम करने और रिफंड बढ़ाने के लिए गलत सूचना देने की बात स्वीकार की। भ्रामक प्रथाओं के बीच फर्जी व्यवसाय खर्चों में कटौती की गई, मानक कटौती को बढ़ाने के लिए घर की स्थिति के बारे में गलत तरीके से रिपोर्टिंग और छूट बढ़ाने के लिए आश्रितों पर अनुचित दावा किया गया।

वह प्रत्येक गिनती पर तीन साल तक जेल में रहता है।

हैरिसबर्ग, पेंसिल्वेनिया: दो जैव-ईंधन कंपनी मालिकों को साजिश रचने और अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को झूठे बयान देने और आईआरएस को धोखा देने और झूठे कर के दावे को तैयार करने के लिए जेल की सजा सुनाई गई है।

जॉर्जिया के सवाना के 55 वर्षीय बेन वूटटन को 70 महीने की सजा सुनाई गई और मार्को द्वीप, फ्लोरिडा के 51 वर्षीय रेस मिनेर को 66 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें से 2019 में उन्हें और उनकी पेंसिल्वेनिया स्थित कंपनी कीस्टोन बायोफ्यूल्स को ज्यूरी सजा सुनाई गई। । अदालत ने दोनों पुरुषों को आईआरएस की बहाली में $ 4,149,383.41 और पेंसिल्वेनिया पर्यावरण संरक्षण विभाग को पुनर्स्थापन में $ 5,076,376.07 का भुगतान करने का आदेश दिया। वे अपने कारावास के बाद तीन साल की निगरानी की रिहाई की भी सेवा करेंगे। कीस्टोन को पांच साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई थी और $ 9.2 मिलियन से अधिक की बहाली का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

वूटन, माइनर और कीस्टोन ने झूठा प्रतिनिधित्व किया कि वे बायोडीजल, एक नवीकरणीय ईंधन और ईपीए द्वारा अपनाई गई जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन का उत्पादन करने में सक्षम थे, और जैसे कि अक्षय ईंधन क्रेडिट बनाने के हकदार थे।

McKees Rocks, पेंसिल्वेनिया: कर तैयार करने वाले डेविड फ्रांसिस को झूठी आयकर रिटर्न की तैयारी में हेरोइन और सहायता प्रदान करने के षड्यंत्र के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

फ्रांसिस ने एक स्वामित्व वाले ड्रग-पुनर्वास केंद्र नेक्स्ट स्टेप रिकवरी हाउसिंग का स्वामित्व और संचालन भी किया। नेक्स्ट स्टेप का संचालन करते हुए, उन्होंने अपने ग्राहकों को 100 ग्राम से अधिक हेरोइन वितरित करने की साजिश रची, जिनमें से कई नेक्स्ट स्टेप के वर्तमान या पूर्व ग्राहक थे।

उसी समय के दौरान, फ्रांसिस प्रस्तुतकर्ता व्यवसाय ऑल पर्सनल मैटर्स का मालिक और संचालक था, जहां उसने ग्राहकों के लिए धोखाधड़ी वाले संघीय आयकर रिटर्न तैयार करने और दाखिल करने में सहायता की, जिसके परिणामस्वरूप 1,681,607 मिलियन डॉलर का संघीय कर नुकसान हुआ। फ्रांसिस ने आईआरएस को धोखा देने के लिए योजना के माध्यम से प्राप्त धन के माध्यम से हेरोइन की तस्करी आंशिक रूप से की।

नॉरफ़ॉक, वर्जीनिया: कर तैयार करने वाली निकिया टुल्ल को वायर फ्रॉड के पांच मामलों और झूठे और धोखाधड़ी वाले आयकर रिटर्न तैयार करने में सहायता करने और सहायता करने के 33 मामलों में दोषी ठहराया गया है।

टुल्ल YT फीनिक्स एंटरप्राइजेज, उर्फ ​​फीनिक्स फाइनेंशियल टैक्स सर्विस के सह-मालिक और ऑपरेटर थे, और 2014 और 2018 के बीच सहायता प्रदान की और 33 संघीय आयकर रिटर्न तैयार करने में सहायता की जिसमें कई झूठे और धोखाधड़ी वाले आइटम शामिल थे। 2019 में, टुल ने हजारों डॉलर के लिए ऋण आवेदनों के समर्थन में, फोरा फाइनेंशियल एलएलसी, न्यूयॉर्क में स्थित एक निजी ऋण देने वाली कंपनी के लिए जाली और धोखाधड़ी वाले बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किए।

सजा 12 अप्रैल है।

डनकन्सविले, पेंसिल्वेनिया: निवासी बेंजामिन एलन राइन ने सरकारी धन के रूपांतरण और झूठे कर रिटर्न दाखिल करने के आरोपों के लिए दोषी ठहराया है।

अप्रैल 2013 से लगभग जून 2017 तक, राइन को फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी से अवांछनीय अनुदान में $ 1,590,257 प्राप्त हुए। 2015 में 2017 के माध्यम से, उन्होंने 1040 भी दायर किए, जिसमें कोई कर योग्य आय नहीं थी। वास्तव में राइन के पास कर योग्य आय थी जिसके परिणामस्वरूप कुल कर $ 301,898 था।

सजा 1 फरवरी है। राइन को जेल में अधिकतम 19 साल, 1 मिलियन डॉलर का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ता है।

टक्सन, एरिज़ोना: 37 साल के कर तैयार करने वाले अदन रामिरेज़ को आईआरएस को बहाली में 100,479 डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

रामिरेज़, जिन्होंने पहले झूठे रिटर्न की तैयारी करने और सहायता करने के लिए दोषी ठहराया था, ने मजदूरी, आश्रितों, आश्रितों, अर्जित आयकर क्रेडिट और अतिरिक्त बाल कर क्रेडिट के लिए धोखाधड़ी के दावों को प्रस्तुत किया।

श्रेवेपोर्ट, लुइसियाना: 58 साल के मेड लैब ने रॉबर्ट क्लिफ्टन पोइम्बोफ को झूठे रिटर्न दाखिल करने के लिए 40 महीने की जेल की सजा सुनाई है।

Poimboeuf D & G Holdings, एक मेडिकल प्रयोगशाला का हिस्सा था। २०११ से २०१५ के दौरान, उन्होंने अपने व्यवसाय से अर्जित सकल प्राप्तियों को कम करके लौटाया। Poimboeuf ने अपने करदाताओं से कम से कम दो बैंक खातों से आय अर्जित की और गैर-कर योग्य ऋण के रूप में व्यापार प्राप्तियों को गलत तरीके से दर्शाया। Poimboeuf ने 1.9 मिलियन डॉलर से अधिक की संघीय कर हानि का कारण बना।

उन्हें आईआरएस की बहाली में पर्यवेक्षण के एक वर्ष की सेवा और $ 1,904,477 का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था।

गार्डन ग्रोव, कैलिफोर्निया: जालसाज आयकर रिटर्न दाखिल कर आईआरएस को लगभग 5 मिलियन डॉलर का चूना लगाने वाले रेडर माइकल हंग ली को 34 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।

2014 से मार्च 2018 तक, ली ने 1040 यूएस टैक्स सेंटर का स्वामित्व और संचालन किया, जहां उन्होंने दूसरों के साथ धोखाधड़ी करके ग्राहकों के लिए संघीय व्यक्तिगत आयकर रिटर्न तैयार करने और दाखिल करने की साजिश रची। ली ने अनुसूची डी के पूंजीगत नुकसान का दावा किया कि उन्हें पता था कि उनके ग्राहक कभी भी मंजूर नहीं करते। संघीय सरकार का कर नुकसान कम से कम $ 4,917,035 था।

माइलिन थ ली, ली की सौतेली बेटी और 1040 अमेरिकी कर केंद्र में एक तैयारीकर्ता, पहले से सहायता और झूठे रिटर्न की तैयारी में सहायता की एक गिनती के लिए दोषी ठहराया। उसकी सजा 7 दिसंबर है।

पिछली गर्मियों में दोषी करार देने वाले ली भी थे भुगतान करने का आदेश दिया पुनर्स्थापन में $ 4,917,035।

ग्रेट फॉल्स, मोंटाना: व्यापारी ट्रेनीस बेयर ने रोजगार कर धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया है।

2010 से 2018 तक, बैर कंस्ट्रक्शन के स्वामित्व और संचालन करने वाले बेयर ने त्रैमासिक रोजगार कर रिटर्न दाखिल नहीं किया और न ही उन्होंने कर्मचारियों के वेतन से संघीय रोजगार करों का भुगतान किया। कम से कम 2013 से, कंपनी के बाहरी एकाउंटेंट ने उचित रोजगार रिटर्न तैयार किया और नियोजित करों की गणना की।

बेयर ने 2001 से 2006, 2008 और 2010 से 2018 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं किया। संघीय कर घाटा कुल 1.5 मिलियन से अधिक था।

28 जनवरी को सजा सुनाई गई थी, जब बेयर को अधिकतम पांच साल जेल की सजा के साथ-साथ रिहाई, बहाली और मौद्रिक दंड की अवधि का सामना करना पड़ा था।

बेंटनविले, अर्कांसस: निवासी जेम्स ब्रैसर्ट ने आयकर चोरी के लिए दोषी ठहराया है।

उन्होंने 2006 की व्यक्तिगत आयकर रिटर्न रिपोर्टिंग को $ 1,502,749 की सकल आय और $ 486,438 के कारण कर समायोजित किया। उसने सभी कर का भुगतान नहीं किया था और दंड और ब्याज का मूल्यांकन किया गया था।

आय प्राप्त करना जारी रखने के लिए, लेकिन यह प्रकट करने के लिए जैसे कि उसके पास आय या संपत्ति नहीं है, ब्रासर्ट ने व्यवसाय का संचालन करने के लिए तीन नामित निगमों का उपयोग किया। लगभग 2010 और 2016 के बीच, उन्होंने चार झूठी दिवालियापन याचिकाएं भी दायर कीं, जिनमें से प्रत्येक में आईआरएस को एक लेनदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया। दिवालिया होने के दौरान, ब्रैसर्ट ने गलत बयान दिए और धोखाधड़ी के दस्तावेज दायर किए जिसमें उन्होंने नामांकित निगमों में अपने स्वामित्व के हितों को छुपाया।

उन्होंने कुछ $ 1,360,682 की संघीय कर हानि का कारण बना।

ब्रैसर्ट को जेल में अधिकतम पांच साल की सजा के साथ-साथ पर्यवेक्षित रिहाई, बहाली और मौद्रिक दंड का सामना करना पड़ता है।

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